浙江华策影视股份无限公司2011 年年度内部把握自我评价演讲

    b契合公司的展开战略和全体运营需求；c迷信决策、专制决策；d对外提供的担保必

    完好、公道，在一切严重方面失掉了无效施行，防备和化解了各类风险，保证了财

    务消息的准确和公司资产的平安完好。

    公司已对货币资金的收支和保管业务树立了较严厉的受权同意顺序，操持货币

    资金业务的不相容岗位已作别离，相关机构和职员具有互相限制联系；明白了投拍

    剧和引进剧的立项请购、审批、推销、验收等顺序；树立了实物资产管理的岗位责

    任制度，采取了职责协作、实物活期清点、财富记载、账实核对、财富安全等措施，

    可以较无效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和严重丧失；公司特地制定了

    《影视剧组管理办法》来加强影视剧剧组本钱把握；树立了较迷信的流动资产管理

    顺序决策顺序；树立了较迷信的对外投资决策顺序，施行严重投资决策的义务制度；

    9

    浙江华策影视股份无限公司2011 年年度内部把握自我评价演讲

    树立内部审计局部，制定了内部审计制度，对公司内部把握的健全、无效，会计及

    相关消息的实在、合理，资产的平安、完好，运营的合规性以及运营绩效等停止检

    查、监视和评价。

    浙江华策影视股份无限公司董事会

    2012年3月21日