证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2012—002号
四川迪康科技药业股份无限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会部分成员保证公告方式不具有虚伪记载、误导性陈说大概严峻脱漏，并对其方式的实在、正确和完好承当普通及连带义务。
四川迪康科技药业股份无限公司于2012年3月11日向董事会部分董事收回第四届董事会第二十次会议告诉，会议于2012年3月21日在成都市高新区西部园区迪康小道1号迪康医药开拓核心三楼会议室召开。会议应列席董事七名，亲身列席董事五名，辨别为陈敏教师、张黑暗教师、盛毅教师、冯建教师、左卫民教师。张志成教师、杨晓初教师出差未能列席会议，均受权拜托张黑暗教师代为列席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏教师掌管，契合《公司法》与《公司章程》的规则。部分参与表决的董事审议经过了如下决议：
一、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司2011年度总经理义务演讲》。
二、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司2011年度董事会义务演讲》。
三、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司2011年度独立董事述职演讲》。
四、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司2011年度财务决算演讲及2012年度财务预算演讲》。
五、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司2011年度本钱分配预案》：
经天健正信会计师事务所无限公司审计，公司2011年归属于上市公司股东的净本钱23，582，570．82元，加上2010年度未分配本钱－81，106，030．96元，年末可供股东分配的本钱－57，523，460．14元。董事会决议2011年度净本钱局部用于补偿以前年度的盈余，公司2011年度不停止本钱分配，也不停止公积金转增股本。公司独立董事对本钱分配预案无异议。
六、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《关于公司2011年度提取资产减值预备暨处置资产的议案》：
根据企业会计原则相关请求，2011年公司计提坏账预备影响本期损益2，071，859．59元，本期处置资产净丧失3，328，900．05元，合计影响损益5，400，759．64元。
七、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《董事会审计委员会关于天健正信会计师事务所无限公司2011年年度审计义务的总结》。
八、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《关于肯定2011年度会计师事务所报酬及改聘会计师事务所的议案》：
根据相关规则和公司2011年资产总额情况，公司拟领取天健正信会计师事务所无限公司2011年财务审计费39万元（不含差旅费）。鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所无限公司四川分所已与天健会计师事务所（特地普通散伙）兼并，兼并后的审计机构称号为天健会计师事务所（特地普通散伙），具有证券、期货审计业务资历，董事会决议改聘天健会计师事务所（特地普通散伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，并受权公司管理层根据2012年度审计的详细义务量及市场价钱水平，肯定其审计用度。
九、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《关于延聘2012年度内部把握审计机构的议案》：
根据证监会相关请求，主板上市公司需在2012年9月30日前肯定内控审计事务所，董事会决议延聘天健会计师事务所（特地普通散伙）为公司2012年度内部把握审计机构，聘期一年，并受权公司管理层根据2012年度审计的详细义务量及市场价钱水平，肯定其审计用度。
十、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司2011年年度演讲及其摘要》。
十一、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司内情消息知情人注销备案制度》（《公司内情消息知情人注销备案制度》详见上海证券买卖所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司活期演讲编制管理规则》（《公司活期演讲编制管理规则》详见上海证券买卖所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《公司内部把握规范体系树立施行方案》（详见公司同日登载的临2012－003号公告）。
十四、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《关于董事会换届选举的议案》：
公司第四届董事会至2012年5月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规则，公司需停止董事会换届选举。公司第五届董事会拟由9人组成，其中独立董事3人。公司大股东四川蓝光实业团体无限公司提名陈敏教师、张志成教师、杨晓初教师、张黑暗教师、吕正刚教师、蒲安定教师为公司第五届董事会董事候选人；提名盛毅教师、冯建教师、左卫民教师为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
十五、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《关于改聘公司总经理的议案》：
鉴于周延教师于2012年3月20日辞去所担任的董事、总经理职务，经董事长提名，公司董事会决议延聘蒲安定教师担任公司总经理（简历附后）。
十六、以7票赞同、0票支撑、0票弃权经过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
独立董事对公司累计和当期对外担保情况出具了专项阐明及独立看法，并对改聘会计师事务所事项、延聘内控审计机构、提名董事候选人、改聘总经理事宜宣布了独立看法。
上述二、三、四、五、八、九、十、十四项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告
四川迪康科技药业股份无限公司
董 事 会
二Ｏ一二年三月二十三日
附：四川迪康科技药业股份无限公司第五届董事会董事候选人简历
陈敏教师，现年43岁，硕士学历，毕业于电子科技大学。曾就任于四川乡镇企业团体无限公司、四川蓝光实业团体无限公司，曾任四川蓝光和骏实业股份无限公司副总裁，四川迪康科技药业股份无限公司第三届董事会董事长兼总裁。现任四川蓝光和骏实业股份无限公司董事、四川迪康科技药业股份无限公司第四届董事会董事长。
张志成，男，现年41岁，中共党员，ＥＭＢＡ学历。1999年至2002年，在成都市青白江房管局就任，2002年进入四川蓝光实业团体无限公司，历任四川蓝光实业团体无限公司总裁办主任，成都嘉宝管理参谋无限公司副总裁、总裁、董事长。现任四川蓝光实业团体无限公司副董事长、总裁，四川迪康科技药业股份无限公司第四届董事会董事。
杨晓初教师，现年42岁，本迷信历。毕业于大连理工大学。历任动力部十局技术员，海南赛特广汉房地产公司项目总监，成都华融房地产公司工程师，北京华海融通房地产公司工程部经理，四川蓝光实业团体无限公司总裁，四川蓝光和骏实业股份无限公司总裁、董事长，四川迪康科技药业股份无限公司第三届董事会董事。现任四川蓝光实业团体无限公司副董事长，四川迪康科技药业股份无限公司第四届董事会董事。
张黑暗教师，现年52岁，东北财经大学ＥＭＢＡ学位，毕业于成都气候学院（现更名为成都消息工程学院）。曾供职于成都气候学院、成都市经济体制变革委员会、二滩水电开拓无限义务公司；2007年起任四川蓝光实业团体无限公司总裁助理、成都嘉宝管理参谋无限公司董事长兼总裁，四川蓝光和骏实业股份无限公司副总裁，四川迪康科技药业股份无限公司第三届董事会董事。现任四川蓝光实业团体无限公司董事长助理，四川蓝光和骏实业股份无限公司董事会秘书、四川迪康科技药业股份无限公司第四届董事会董事。
吕正刚教师，现年43岁，中共党员，本迷信历，东北财经大学退职研讨生在读，会计师，中国注册会计师。历任四川金顶（团体）股份无限公司主办会计、本钱科科长；峨嵋山旅游股份无限公司财务部副经理（掌管义务），财务部经理，副总经理兼财务总监、营销总监，第二届、第三届董事会董事。现任四川蓝光和骏实业股份无限公司董事、财务总监（首席财务官）兼财务管理核心总经理。
蒲安定教师，现年59岁，中共党员，毕业于华中医科大学药学系，执业医师，初级工程师。曾就任于四川长江制药厂，1998年至今历任重庆迪康长江制药无限公司总经理，四川迪康科技药业股份无限公司总工程师、副总经理、第三届董事会董事长兼副总经理。现任四川迪康科技药业股份无限公司副总经理。
盛毅教师，现年 55岁，经济学硕士，研讨员，硕士生导师。任四川省社科院微观经济与产业经济研讨所长，四川省社会迷信院四川经济社会展开严峻题目对策研讨核心秘书长，四川省科技参谋团参谋，四川迪康科技药业股份无限公司第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事。
冯建教师，现年48岁，教授，博士生导师，财务学博士学位，中国注册会计师。毕业于东北财经大学会计专业，1995年破格晋升为副教授， 1999年破格晋升为教授，2001年任东北财经大学审计处处长，获四川省有一般奉献的优良专家称号。2006年至今任东北财经大学出版社社长，四川迪康科技药业股份无限公司第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事。
左卫民教师，现年47岁，教授，法学博士。现为四川大学研讨生院常务副院长，四川大学法学院教授、博士研讨生导师。任四川大学中国司法变革研讨核心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会刑事诉讼法学研讨会副会长、四川迪康科技药业股份无限公司第四届董事会独立董事。
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2012—003号
四川迪康科技药业股份无限公司
内部把握规范体系树立施行方案
本公司及董事会部分成员保证公告方式不具有虚伪记载、误导性陈说大概严峻脱漏，并对其方式的实在、正确和完好承当普通及连带义务。
为树立和完美公司内部把握体系和内部把握制度，及时辨认并应对公司运营中具有的风险，保证公司运营管理正当合规、资产平安、财务演讲及相关消息实在完好，进步公司全体的运营管理水温微风险防备才能，推进公司战略目的的完成和可继续展开；为贯彻施行《企业内部把握根本规范》及其配套指引，以及依照中国证监会、四川证监局等相关监管机构的请求，听取专业参谋机构的倡议，分离公司的实际情况，公司制定了内部把握规范体系树立施行方案。
一、公司根本情况先容
（一）公司简介
公司简称：迪康药业
股票代码：600466
上市地：上海证券买卖所
公司主停业务：日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药材、中药饮片、中药和自然药物制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品制剂、化学原料药、抗生素原料药、生物制品、生物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、保健用品、消毒用品的研发、消费加工及批发批发、进入口业务、技术征询效劳和技术转让（以上运营项目不含法律、法规和国务院决议需求前置审批或答应的正当项目）；农副产品的收买、加工与出售（不含粮、油、生丝、蚕茧）；投资及投资管理、企业筹划、征询效劳（不含金融、证券、期货业务）；租赁效劳（国度有专项规则的除外）；其它无需审批或答应的正当项目。
（二）公司组织架构
公司严厉依照法律法规及相打开市公司管理规范性文件，不时树立健全法人管理构造。公司股东大会、董事会、监事会及管理层依照法律规则和《公司章程》独立运作，形成权利机构、决策机构、监视机构和施行机构之间互相制衡的运转机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支撑。公司总经理办公会在《公司章程》及董事会受权范畴内施行董事会决议，行使公司运营管理权，对董事会担任。公司组织机构之间权责明白、互相制衡，且均制定有相应的义务制度和议事规则，以确保公司决策、施行、监视反省顺序的顺畅运转，为管理目的的完成提供组织保证。
（三）内部把握义务组织保证
公司的内部把握体系树立与施行是公司董事会、运营管理层、部分员工单独参与的进程。公司董事会是公司内部把握树立健全和无效施行的义务主体，董事长为内控树立的第一义务人。
在董事会的全体主导下，公司确立内控规范施行义务的组织架构及职能，建立内控指点小组、内控管理小组、内控义务小组（项目组）和内控评价小组，为基于《企业内部把握根本规范》及其配套指引树立和施行公司内部把握体系提供无效的组织保证。
各小组组长及成员形成如下：
各小组的内控树立义务职责如下：
1、内控指点小组职责
（1）主导推进内部把握的树立健全和无效施行
（2）活期及阶段性的义务审议及向董事会沟通汇报
（3） 对现存的内控题目、整改方案停止审议
（4）推进各阶段整改
（5）担任审批《内部把握管理手册》
（6）担任审批内部把握评价相关义务方案
（7）担任审阅内部把握自我评价义务记载底稿
（8）担任对全年测评题目发觉停止审议，并在提交董事会审议前停止根底性认定复核，同时推进整改
（9）担任审批内部把握评价演讲
（10）担任其他与此相关的次要谐和、沟通、资源配置等事项
2、内控管理小组职责
（1）审议公司内控体系树立的范畴和项目方案，并提交指点小组。
（2）活期听取义务小组的汇报，对各项义务成效停止审核并向指点小组汇报。
（3）担任监视指点小组审批经过的内部把握施行方案的落实情况。
（4）谐和义务中呈现的各种题目，确保内控体系树立义务一般停止。
3、内控义务小组（项目组）职责
（1）担任内部把握体系树立规划和组织施行的详细义务，次要义务方式包括：
①在第一年树立期，在独立征询参谋的指点和辅佐下，片面展开内部把握体系的树立与施行，逐渐成为将来继续树立的详细职能机构；根据相关监管请求及不时变化，跟踪国际外法律、法规的相关请求和资本市场的静态，及时把握最新内部把握实际展开情况和实际实务，展开政策调研，树立并不时完美体系框架，组织和施行相关详细义务；
②盘绕内部把握体系总体目的，制定体系树立规划，合成义务、树立施行途径与方法，并组织施行；
③树立风险管理机制，以把握环境、风险评价把握活动、消息传送与沟通、内部监视为方式要素，树立内控体系、义务机制与顺序及相关制度规范和记载文档；
④参与现状梳理诊断、整改与完美、内控手册设想义务，指点、监视总部各部分、子公司体系树立施行和运转义务；
⑤组织展开内部把握全员培训，制定培训规划，预备相关培训材料、组织并施行年度培训方案。
（2）担任内部把握体系的运转保护，次要义务方式包括：
①树立内部把握体系的运转保护义务机制；担任对风险管理、流程及把握活动制度规范、义务顺序等的全体订正完美和施行；
②辨认公司的内内部环境变化，判定对既有内部把握活动的影响，继续保护和完美风险把握文档；
③担任《内部把握管理手册》的保护完美和变卦公布。
4、内控评价小组职责
担任内部把握体系的监视评价、对外演讲、内部内控审计义务合作，次要义务方式包括：
（1）组成评价义务组
（2）制定评价义务方案及评价规则
（3）施行内部把握设想和施行无效的测试
（4）认定题目发觉，并与被评价单位沟通，由被评价单位担任人签字确认
（5）汇总子、分公司以及母公司的评价结果
（6）向内控指点小组提交义务方案、义务底稿、结果演讲等，并停止沟通汇报
（6）编报题目认定及内部把握评价演讲，递交内控指点小组审议，终极经总经理、财务总监审核后，报审计委员会，终极由董事会审核
（7）作为内部审计师内控独立测试评价的内部连接职能机构，组织公司并合作审计师的测评义务
5、公司董事会办公室职责
就内控相关义务和事宜，组织布置董事会层面的义务顺序，担任表露内部把握评价演讲、及其他活期提交监管机构的演讲。
6、公司及子公司职责
公司及子公司依照内部把握体系的各项请求，片面参与合作内部把握体系的树立和完美义务，全员参与相关的培训和辅导义务，合作内内部评价测试义务，严厉施行内部把握相关政策、制度、规范及义务顺序和机制汇报内部把握体系施行运转情况。
二、内部把握树立义务方案
（一）内控树立义务目的
本次内控树立是由公司董事会、管理层和部分员工单独施行的、旨在公道保证完成以下根本目的的一系列把握活动：
1、确保公司财务演讲及相关消息表露实在、正确、完好，及时和公道；
2、确保公司运营活动和展开的合规正当性；
3、公道保证公司资产的平安；
4、晋升公司全体的运营管理效率成效；
5、最大限制地增加或躲避风险，保证公司谐和、继续、疾速展开，推进公司完成展开战略；
6、树立同一、规范、无效运转的内部把握体系，进一步完美和优化公司的内部把握，进步公司的运营管理水温和效率，增强公司的风险防备才能。
（二）内部施行范畴
内部把握规范施行的范畴掩盖公司上司各部分、各分子公司，掩盖公司一切业务及各环节。内控体系的树立，将经过风险辨认与评价的顺序，以《根本规范》和配套指引的遵照根据，辨认公司所面临的影响公司战略、业务、财务、合规及资产平安等目的完成的次要内内部风险，在公司层面、业务流程与循环层面、消息环境与零碎层面，经过片面梳理与改善，树立风险把握顺序和详细措施，完成对关键风险的应对方案，并树立和施行继续保护和评价监控的机制。
（三）内控树立施行义务方案
1、第一阶段－－预备阶段（2012年3月底前）
（1）公司制定内部把握规范施行义务方案，经董事会审议后公告并下发各部分；
（2）公司成立内控指点小组、内控管理小组、内部义务小组、内控评价小组，组织召开发动发动大会，增强部分员工对树立内部把握的认同，进一步完美公司内部环境；
（3）延聘具有内控专业经历的独立征询效劳中介机构，指点和辅佐公司完成此项义务；
（4）组织公司各部分理解、进修内部把握规范制度及其参与相关发动培训。
2、第二阶段—树立施行阶段（从2011年4月1日至9月30日）
（1）现状自查与完美、内控体系及《内控手册》树立、内控施行培训阶断（从2011年4月1日至6月31日）
专业征询机构对公司内部把握规范提出指点看法；
肯定内部把握规范施行的范畴包括公司及子公司各项业务流程，树立模块与流程框架体系，梳理现行流程，辨认和梳理风险点和在设想层面已有的把握活动，树立风险清单；经过审阅和剖析现有的政策、制度等，并经过访谈议论和穿行测试，辨认内控缺陷；
树立内部把握缺陷的演讲机制，根据公司实际情况分离内控规范与请求，肯定内控缺陷评价规范，对发觉的内控缺陷停止分类剖析，针对不同的内控缺陷类型判定其风险能够给公司带来的影响和结果，并提出整改工夫表及义务部分、担任职员，形成内控缺陷整改方案。将内控缺陷整改方案提交内控施行指点小组审议。
根据梳理成效及确认的整改方案，编制完美的内部把握制度文档，包括流程图微风险把握矩阵，形成《内部把握手册》，作为公司整改和施行所遵照的根据。
对公司全员就设想成效，停止施行施行和整改的片面培训和辅导。
（2）整改施行、试运转阶段（从2011年7月1日至9月30日）
各相关部分及上司单位依照内控缺陷整改方案停止逐一整改，并由内控义务小组和内部征询参谋停止针对性的辅导并监视整改完成；《内部把握手册》片面在公司停止试运转一个季度，并根据试运转情况停止公道调整和固化。
3、第三阶段－－内控自我测试、评价阶段（2012年10月1日－2012年年报表露前）
（1）第一轮自评测试（2012年10月15日前）
设想并编制《自我评价测试义务手册》，包括测试方案与方案、相关规则及义务底稿模板搭建等。
实行风险评价顺序，肯定第一轮测试义务范畴。
自评义务小组在内部征询参谋的指点和辅佐下，停止2012年度第一轮自评测试，形成第一轮自评测试演讲，提交内控施行项目指点小组审议；
催促相关单位停止施行层面的整改。
（2）第二轮自评测试（2012年末－2012年年报表露前）
肯定第二轮测试义务范畴，制定第二轮测试方案，自评义务小组在内部征询参谋的指点和辅佐下，停止2012年度第二轮自评测试，形成第二轮自评测试演讲，提交内控施行项目指点小组审议，催促相关单位停止施行层面的整改。
公司内控评价小组对2012年全年的内控运转情况停止评价，对终极题目停止认定，编写《认定演讲》、《内部把握评价演讲》并提交内控指点小组、审计委员会、公司董事会审议。
4、第四阶段－－内控审计阶段（2012年年报表露前）
肯定延聘的内部把握审计会计师事务所（2012年4月30日前）；
合作审计会计师事务所做好内部把握审计义务，在2012年年报表露前完成内部把握审计义务；
在表露2012年年报的同时，依照请求表露内部把握审计演讲。
三、内控自我评价义务方案
（一）自我评价范畴
公司内部把握评价范畴包括公司本部及所属的各子、分公司。
（二）内部把握缺陷的评价规范
内控评价义务组根据企业本质、运营管理特性、次要业务风险等，肯定内部把握缺陷的评价规范，将内部把握缺陷按其影响水平分为严峻缺陷、次要缺陷和普通缺陷。严峻缺陷指企业一个或多个把握缺陷的组合，会招致严峻偏离把握目的；次要缺陷是指企业一个或多个把握缺陷的组合，其严峻水温和经济结果低于严峻缺陷，但仍有能够招致企业偏离把握目的；普通缺陷是指严峻缺陷、次要缺陷以外的内控缺陷。
（三）组织施行自我评价义务
公司内控评价义务组对被评价单位停止现场测试，经过普通访谈、考察问卷、专题议论、实地查验、测试、抽样和比拟剖析等办法，充沛搜集被评价单位内部把握设想和运转能否无效的证据，编制内部把握评价义务底稿，研讨剖析内控缺陷。
（四）编制缺陷汇总表
根据现场测试取得的证据，对内部把握缺陷停止初步剖析认定，并按其影响水平肯定分为严峻缺陷、次要缺陷和普通缺陷，编制缺陷评价汇总表。
（五）提出认定看法和整改看法
内控评价义务组对发觉的内部把握缺陷及成因、表示方式和影响水平停止分析剖析和片面复核，提出认定看法和整改看法，编制整改义务单，催促相关部分和单位落实整改，并以书面方式向内控规范指点小组和董事会演讲，严峻缺陷由董事会终极予以认定。
（六）完成内部把握自我评价演讲编写
内控评价义务组根据内部把握自我评价义务结果，分离评价义务底稿和内控缺陷汇总表等材料，依照《企业内部根本规范》及《企业内部把握评价指引》规则的顺序和请求，编制内部把握评价演讲。
内部把握评价演讲至多该当包括下列方式：
1．董事会对内部把握演讲实在性的声明。
2．内部把握评价义务的总体情况。
3．内部把握评价的根据。
4．内部把握评价的范畴。
5．内部把握评价的顺序和办法。
6．内部把握缺陷及其认定情况。
7．内部把握缺陷的整改情况及严峻缺陷拟采取的整改措施。
8．内部把握无效性的结论。
四、内控审计义务方案
依照监管部分请求，从2012年度开端，公司将延聘财务审计机构对公司的内部把握停止独立的无效性测试和审计。
公司应主动合作会计师事务的审计义务，提供审计所需的内控文件和材料，做好内控审计义务。
五、内控施行规范义务的消息表露
公司在年报表露前完成内控审计义务，在表露年报的同时表露内控评价演讲和内控审计演讲。
特此公告
四川迪康科技药业股份无限公司
董 事 会
二Ｏ一二年三月二十三日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2012—004号
四川迪康科技药业股份无限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及部分监事保证本公告方式不具有任何虚伪记载、误导性陈说大概严峻脱漏，并对其方式的实在性、正确性和完好性承当普通及连带义务。
四川迪康科技药业股份无限公司第四届监事会第十三次会议于2012年3月21日在成都市高新区西部园区迪康小道1号迪康医药开拓核心三楼会议室召开。会议召开契合《公司章程》和《公司法》的规则。公司监事马群女士、何伟教师列席了会议。任东川教师出差未列席会议，受权拜托马群女士代为列席会议并行使表决权。会议以3票赞同、0票支撑、0票弃权审议经过了如下决议：
一、审议经过了《关于公司2011年度提取资产减值预备暨处置资产的议案》。
二、审议经过了《公司2011年度本钱分配预案》：
公司监事会对公司本钱分配预案无异议。
三、审议经过了《公司2011年度监事会义务演讲》。
四、审议经过了《公司2011年年度演讲及其摘要》并宣布如下审核看法：
1、2011年年报编制和审议顺序符正当律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则；
2、2011年年报的方式和格式契合中国证监会和证券买卖所的各项规则，所包括的消息从各个方面实在地反映出公司当年度的运营管理和财务情况等事项；
3、2011年年报编制和审计的进程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报义务制度》，《审计委员会年报义务规程》实行了相关职责；
4、在提出本看法前，未发觉参与年报编制和审议的职员有违背失密规则的行为。
五、审议经过了《关于监事会换届选举的议案》：
鉴于公司第四届监事会至2012年5月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规则，公司需停止监事会换届选举。公司大股东四川蓝光实业团体无限公司提名任东川教师、马群女士为第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
上述二、三、四、五项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告
四川迪康科技药业股份无限公司
监 事 会
二Ｏ一二年三月二十三日
附：公司第五届监事会监事候选人任东川教师、马群女士简历
任东川，现年42岁，大学学历，毕业于东北民族学院法律系。曾就任于攀钢团体四川长城特地钢股份无限公司，2005年起历任四川蓝光实业团体无限公司法律事务部副主任、主任、总裁助理。现任四川蓝光实业团体无限公司常务副总裁，四川迪康科技药业股份无限公司第四届监事会主席。
马群女士，现年42岁，本迷信历，毕业于中心播送电视大学。曾供职于金鹏期货公司、嘉宝五块石管理无限公司、四川蓝光科技股份无限公司、四川蓝光实业团体无限公司，曾任四川迪康科技药业股份无限公司第三届监事会监事兼财务部总经理。现任四川迪康科技药业股份无限公司第四届监事会监事、财务部总经理。
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2012—005号
四川迪康科技药业股份无限公司
关于召开2011年年度股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保证公告方式不具有虚伪记载、误导性陈说大概严峻脱漏，并对其方式的实在、正确和完好承当普通及连带义务。
次要方式提示
会议召开工夫：2012年4月13日上午10：00
股权注销日：2012年4月10日
会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康小道1号三楼会议室
会议方式：现场召开
能否提供网络投票：否
四川迪康科技药业股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2012年3月21日审议经过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》（以下简称“本次会议”）。现将会议详细事宜告诉如下：
一、召闭会议根本情况
1、会议召集人：四川迪康科技药业股份无限公司董事会
2、会议工夫：2012年4月13日上午10：00
3、会议地点：成都市高新区西部园区迪康小道1号三楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
二、会议审议事项
三、会议列席对象
1、截止2012年4月10日下午3：00买卖完毕时，在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的本公司股东或其受权拜托的代理人，该股东代理人能够不是公司的股东；
2、本公司董事、监事及初级管理职员；
3、本公司延聘的律师。
四、参会办法
1、股东注销时，自然人股东需持自己身份证、股东帐户卡、持股证实停止注销；法人股东需持停业执照复印件、受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止注销；拜托代理人需持自己身份证、受权拜托书和拜托人身份证、股东帐户卡停止注销；
2、注销地点：成都市高新区西部园区迪康小道1号迪康医药开拓核心三楼董事会办公室；
3、注销工夫：2012年4月12日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00
4、注销方式：公司股东能够到本公司注销地点停止注销，也能够经过电话、信函、传真方式报送，但列席会议时需提供无效手续原件。
五、其他事项
1、联络地址：成都市高新区西部园区迪康小道1号迪康医药开拓核心三楼董事会办公室，邮政编码：611731
2、联络人姓名：胡影 王伟杰
联络电话：028－87838250
传真：028－87838281
3、其它事项：
会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
附：
受权拜托书
兹全权拜托 教师（女士）代表本单位（团体）列席四川迪康科技药业股份无限公司2011年度股东大会，并受权其全权行使表决权。
拜托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
拜托权限：
拜托日期：
注：受权书复印件及剪报均无效
特此公告
四川迪康科技药业股份无限公司
董 事 会
二Ｏ一二年三月二十三日
组别
成员
内控指点小组
组长：
陈 敏
董事长
副组长：
蒲安定
总经理
成员：
杜曙光
杨宗伟
总经理助理
总经理助理兼成都迪康制药公司总经理（分公司）
内控管理小组
组长：
孙 蔚
副总经理
组员：
熊 杰
魏书伦
四川战争药房连锁无限公司总经理（子公司）
企业管理部副总经理（担任人，兼管人力资源部）
内控义务小组
（项目组）
组长：
魏书伦
企业管理部副总经理（担任人，兼管人力资源部）
副组长：
杨文波
马 群
审计法务部总经理
财务部总经理、监事
组员：
郑帮会
苏 彦
重庆迪康长江制药无限公司企管人事部经理
四川战争药房连锁无限公司企管人事主管
内控评价小组
组长：
冯 建
董事会审计委员会主任
副组长：
孙 蔚
副总经理
组员：
马 群
杨文波
监事
审计法务部总经理
序号
倡议方式
能否为特地决议事项
1
审议《公司2011年度董事会义务演讲》
否
2、
审议《公司2011年度监事会义务演讲》
否
3
审议《公司2011年度独立董事述职演讲》
否
4
审议《公司2011年度财务决算演讲及2012年度财务预算演讲》
否
5
审议《公司2011年度本钱分配预案》
否
6
审议《关于肯定2011年度会计师事务所报酬及改聘会计师事务所的议案》
否
7
审议《关于延聘2012年度内部把握审计机构的议案》
8
审议《公司2011年年度演讲及其摘要》
否
9
审议《公司董事会换届选举的议案》
否
