证券代码:002089 证券简称:新海宜公告编号:2012-04
苏州新海宜通讯科技股份无限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会部分成员保证公告方式的实在、正确和完好，不具有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
苏州新海宜通讯科技股份无限公司第四届董事会第十九次会议于2012年3月9日以邮件、书面方式告诉部分董事，并于2012年3月19日以通讯表决方式召开，应列席董事九人，实践列席董事九人，契合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌教师掌管，会议顺序契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议正当无效。与会董事经表决，构成如下决议：
一、审议经过《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术无限公司提供担保的议案》
《苏州新海宜通讯科技股份无限公司关于为控股子公司深圳市易思博软件技术无限公司提供担保的公告》详见公司于2012年3月21日登载在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2012－05的公告。
表决后果：9票同意，0票支持，0票弃权。
特此公告。
苏州新海宜通讯科技股份无限公司董事会
二〇一二年三月十九日
证券代码:002089 证券简称:新海宜公告编号:2012-05
苏州新海宜通讯科技股份无限公司
关于为控股子公司深圳市易思博软件
技术无限公司提供担保的公告
本公司及董事会部分成员保证公告方式的实在、正确和完好，不具有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
一、担保状况概述
苏州新海宜通讯科技股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月19日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议经过了《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术无限公司提供担保的议案》，赞同公司为控股子公司深圳市易思博软件技术无限公司向中国银行股份无限公司深圳高新区支行请求活动资金存款提供最高限额为5，000万元群众币的担保。
依据《深圳证券买卖所股票上市规则》和《公司章程》的规则，本次担保事项不必提交公司股东大会审议。
二、被担保人根本状况
公司称号：深圳市易思博软件技术无限公司（以下简称“深圳易软”）；
注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202Ａ室；
法定代表人：毛真福；
成立工夫：2007年3月9日；
注册资本：10，498万元；
运营范畴：计算机软硬件的技术开拓、出售和相关技术效劳；零碎集成；进入口业务。
深圳易软系本公司控股子公司，本公司持有其73．6331％的股权，易思博网络零碎（深圳）无限公司持有其9．3275％的股权，李红兵持有其4．3132％的股权，范圣夫持有其3．0482％的股权，毛真福持有其3．0482％的股权，成宏持有其2．2862％的股权，蓝红雨持有其2．1795％的股权，李威持有其0．8687％的股权，王福军持有其0．5334％的股权，席肖敏持有其0．4572％的股权，张浩持有其0．0762％的股权，费世强持有其0．0762％的股权，简浩持有其0．0762％的股权，屠海威持有其0．0762％的股权。
深圳易软次要财务目标如下表：
单位：元
项目
2010年12月31日（经审计）
2011年9月30日（未经审计）
资产总额
171，144，419．66
327，203，532．17
负债总额
66，832，876．65
77，196，667．77
净资产
104，311，543．01
250，006，864．40
资产负债率
39．05％
23．59％
2010年度（经审计）
2011年1－9月（未经审计）
停业支出
144，844，355．97
？208，378，002．18
成本总额
20，654，754．20
？ 20，733，319．76
净成本
18，052，272．70
？ 18，245，321．39
注：2010年度财务数据经华普天健会计师事务所（北京）无限公司审计，2011年第三季度财务数据未经审计。
三、提供担保的次要方式
本公司控股子公司深圳市易思博软件技术无限公司因业务运作需求，现需向中国银行股份无限公司深圳高新区支行请求不超越5，000万元群众币的活动资金存款。公司于2012年3月19日召开的第四届董事会第十九次会议，赞同公司为深圳市易思博软件技术无限公司请求此项存款提供最高限额为5，000万元群众币的担保，担保期限为1年，担保方式为连带义务担保。
四、董事会看法
随着深圳易软消费范畴的不时扩展，对活动资金需求不时加大。为了保证消费运营所必须的运营活动资金，满意其业务运作的需求，深圳易软需向中国银行股份无限公司深圳高新区支行请求不超越5，000万元群众币的活动资金存款，本公司为其存款提供连带义务担保，担保期限为一年。
公司本次对深圳易软提供连带义务担保事项，不会对公司的一般运作和业务开展构成影响，契合《公司法》和《公司章程》的相关规则，公司董事会赞同本担保事项。
五、独立董事看法
深圳市易思博软件技术无限公司为公司控股子公司，其业务开展远景优良，具有较强的偿债才能，本次担保事项不具有与中国证监会证监发［2003］56号文《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干题目的告诉》及［2005］120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况，不会损伤公司和中小股东利益，我们赞同此次担保议案。
六、累计对外担保数目及逾期担保的数目
截至2012年3月19日，公司及控股子公司已获审批的对外担保累计总额为群众币15，000万元（含本次担保），占公司2010年12月31日经审计的归属于母公司一切者权益的16．58％，局部为公司对控股子公司深圳市易思博软件技术无限公司提供的担保；目前公司及控股子公司实践对外担保余额为群众币9，000万元，占公司2010年12月31日经审计的归属于母公司一切者权益的9．95％。公司控股子公司无对外担保的状况，公司及其控股子公司未发作逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承当丧失的状况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事看法。
特此公告。
苏州新海宜通讯科技股份无限公司董事会
二〇一二年三月十九日
