本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2012年3月29日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2012年3月23日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经过审议，通过了以下决议：
以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年度内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2012年3月30日
