1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
3．2 主要财务指标
单位：元
3．3 非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：元
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5．1 管理层讨论与分析概要
5．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
§6 财务报告
6．1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 不适用
6．2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
适用 √ 不适用
6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
适用 √ 不适用
6．4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
6．5 对2012年1－3月经营业绩的预计
√ 适用 不适用
北京北纬通信科技股份有限公司
董事长： 傅乐民
二○一二年三月二十八日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2012－003
北京北纬通信科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年3月28日上午9：30以通讯方式召开，公司已于2012年3月16日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度总经理工作报告》
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度董事会工作报告》
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事胡建军、李锦涛、娄屹向董事会提交《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会述职。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年年度报告及其摘要》
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
《北京北纬通信科技股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年年度财务决算报告》
报告期，实现营业收入23842．06万元，较上年同期增加5．56％；实现利润总额1658．78万元，较上年同期下降68．62％；归属于上市公司股东的净利润1165．83万元，较上年同期下降75．52％。公司总资产达46482．32万元，所有者权益达45451．07万元。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度可供股东分配的利润为16219．57万元。公司拟以2011年12月31日总股本11340万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0．30元（含税），共计派发现金股利340．20万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
《2011年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊登于2012年3月30日的巨潮资讯网。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构，年度审计费用35万元。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2012年3月30日的巨潮资讯网。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
因公司经营发展需要，董事会调整第四届董事会专业委员会部分成员如下：
（1）董事会提名委员会调整为：由李锦涛、娄屹和傅乐民三名董事组成，李锦涛任董事会提名委员会主任委员。
（2）董事会审计委员会调整为：由胡建军、李锦涛和李韧三名董事组成，胡建军任董事审计委员会主任委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会调整为：由娄屹、胡建军和许建国三名董事组成，娄屹任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会通知的议案》
《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》刊登于2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十八日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2012－004
北京北纬通信科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2012年3月28日上午9：30以通讯方式召开，公司已于2012年3月16日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年监事会工作报告》
该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年年度报告及其摘要》
该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：
1、《2011年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011年度的经营状况。
3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2011年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《北京北纬通信科技股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年年度财务决算报告》
报告期，实现营业收入23842．06万元，较上年同期增加5．56％；实现利润总额1658．78万元，较上年同期下降68．62％；归属于上市公司股东的净利润1165．83万元，较上年同期下降75．52％。公司总资产达46482．32万元，所有者权益达45451．07万元。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度可供股东分配的利润为16219．57万元。公司拟以2011年12月31日总股本11340万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0．30元（含税），共计派发现金股利340．20万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
《2011年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊登于2012年3月30日的巨潮资讯网。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》
《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》刊登于2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
监 事 会
二0一二年三月二十八日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2012－005
北京北纬通信科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司业务经营需要，公司拟向北京银行国兴家园支行申请人民币10，000万元的综合授信额度，授信内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
具体数额和期限将以银行最终审定授予为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司提议授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告
北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二0一二年三月二十八日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2012－007
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年3月28日召开，会议决议于2012年4月19日（周四）上午9：30召开公司2011年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2012年4月19日上午9：30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2012年4月16日
六、出席对象：
1． 截止2012年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
2． 本公司董事、监事及高级管理人员；
3． 本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
七、会议审议事项
1． 审议《2011年度董事会工作报告》
2． 审议《2011年度监事会工作报告》
3． 审议《2011年年度报告及其摘要》
4． 审议《2011年年度财务决算报告》
5． 审议《2011年年度利润分配预案》
6． 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7． 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
八、会议登记办法
1． 登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年4月18日16：30 前送达或传真至本公司证券部）。
2．登记时间：2012年4月18日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）
3．登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。
九、联系方式
会议联系人：黄潇
电话：010－88356661；
传真：010－88356273
本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层
邮编：100044
十、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二-0一二年三月二十八日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2011年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
受托日期：
（注：授权委托书剪报、复制均有效）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
傅乐民
6，322，000
人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金
2，657，960
人民币普通股
彭伟
1，665，712
人民币普通股
许建国
1，544，906
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
1，498，190
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
1，378，017
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
1，332，491
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
1，300，000
人民币普通股
左本俊
1，200，000
人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金
1，199，937
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
无
股票简称
北纬通信
股票代码
002148
上市交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李韧
黄潇
联系地址
北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
电话
010－88356661
010－88356661
传真
010－88356273
010－88356273
电子信箱
ｌｒ＠ｂｉｓｐ．ｃｏｍ
ｈｘ＠ｂｗ30．ｃｏｍ
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
营业总收入（元）
238，420，640．39
225，860，751．21
5．56％
164，287，174．42
营业利润（元）
16，661，708．48
53，046，013．40
－68．59％
36，105，532．56
利润总额（元）
16，587，841．82
52，865，715．05
－68．62％
38，562，731．11
归属于上市公司股东的净利润（元）
11，658，285．76
47，627，048．29
－75．52％
35，503，233．68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
10，347，281．35
47，777，400．65
－78．34％
32，913，136．10
经营活动产生的现金流量净额（元）
28，786，594．02
32，350，847．73
－11．02％
26，272，146．20
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
资产总额（元）
464，823，160．60
437，895，485．51
6．15％
399，223，179．24
负债总额（元）
10，312，417．77
11，491，371．04
－10．26％
7，104，232．95
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
454，510，742．83
426，404，114．47
6．59％
392，118，946．29
总股本（股）
113，400，000．00
75，600，000．00
50．00％
75，600，000．00
4、行业比较分析
随着3Ｇ网络的应用和智能手机终端的普及，围绕手机的信息服务由传统移动增值服务进入移动互联网时代。在传统移动增值服务阶段，基础运营商控制定价、收费、渠道和用户等核心资源，服务和内容提供商从属关系明显。而在移动互联网时代，服务和内容提供商在价值链中发挥了更重要的作用，运营商逐步通道化。这一“互联网属性”使传统互联网门户加入竞争，他们虽然具有较好的品牌知名度，但是对运营商的政策理解不足，且产品线不够丰富。北纬通信将积极把握行业机遇，继续加强行业理解，重视创新，用更新颖的业务模式为手机用户提供服务。
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
基本每股收益（元／股）
0．10
0．42
－76．19％
0．31
稀释每股收益（元／股）
0．10
0．42
－76．19％
0．31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．09
0．42
－78．57％
0．29
加权平均净资产收益率（％）
2．65％
11．66％
－9．01％
9．30％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．35％
11．70％
－9．35％
8．62％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．25
0．43
－41．86％
0．35
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．01
5．64
－28．90％
5．19
资产负债率（％）
2．22％
2．62％
－0．40％
1．78％
非经常性损益项目
2011年金额
附注（如适用）
2010年金额
2009年金额
非流动资产处置损益
1，618，811．18
－28，050．11
0．00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
0．00
36，729．00
1，022，900．00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0．00
0．00
1，637，780．83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
0．00
0．00
121，877．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－73，866．66
－188，977．24
－203，482．28
所得税影响额
－233，940．11
29，945．99
11，022．03
合计
1，311，004．41
－
－150，352．36
2，590，097．58
2011年末股东总数
17，325
本年度报告公布日前一个月末股东总数
22，749
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
傅乐民
境内自然人
25．13％
28，498，000
22，176，000
0
彭伟
境内自然人
5．88％
6，662，850
4，997，138
0
许建国
境内自然人
5．45％
6，179，624
4，634，718
0
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金
境内非国有法人
2．34％
2，657，960
0
0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
境内非国有法人
1．32％
1，498，190
0
0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
境内非国有法人
1．22％
1，378，017
0
0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
境内非国有法人
1．18％
1，332，491
0
0
中国银行－海富通股票证券投资基金
境内非国有法人
1．15％
1，300，000
0
0
左本俊
境内自然人
1．06％
1，200，000
0
0
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金
境内非国有法人
1．06％
1，199，937
0
0
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
邮电通信业
23，562．83
13，516．31
42．64％
4．77％
12．51％
－3．94％
其他行业
203．86
153．11
24．89％
－
－
－
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
移动增值业务
23，562．83
13，516．31
42．64％
4．77％
12．51％
－3．94％
系统增值业务
203．86
153．11
24．89％
－
－
－
2011年7月29日，北纬通信第四届董事会第五次会议决议审议通过了《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》，决定自2011年7月1日起，对房屋建筑物的预计使用年限进行调整，将房屋建筑物类固定资产的使用年限由目前的20年调整为20～50年。
2012年1－3月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润
净利润同比上升50％以上
2012年1－3月净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
90．00％
～～
120．00％
2011年1－3月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）
3，542，601．65
业绩变动的原因说明
公司业务经营稳定，当期期权费用摊销同比大幅减少。
议案名称
表决结果
同意
反对
弃权
议案一：《2011年度董事会工作报告》
议案二：《2011年度监事会工作报告》
议案三：《2011年年度报告及其摘要》
议案四：《2011年年度财务决算报告》
议案五：《2011年年度利润分配预案》
议案六：《关于聘任2012年度审计机构的议案》
议案七：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2012－005
