002115三维通信公告
证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2012－016
三维通信股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：广州逸信电子科技有限公司（以下简称“广州逸信”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
为广州逸信电子科技有限公司自 2012 年 4 月 10 日起至 2013 年 6 月 30 日之
间发生，最高余额不超过 1500 万元人民币（含壹仟伍佰万元），单次金额不超
过 1000 万元（含壹仟万元）的借款提供担保。本议案尚需经公司股东大会表决
通过。
本项议案如获通过，公司对外合计担保额度 19，500 万元，其中对浙江三维无
线科技有限公司担保额度 15，000 万元，对杭州紫光网络技术有限公司担保额度
3000 万元，对广州逸信电子科技有限公司担保额度 1，500 万元，合计占 2011
年末公司经审计净资产值的 19.25%。
● 本公司累计对外担保余额：1，981.46 万元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
一、为子公司广州逸信电子科技有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2012 年 4 月 9 日召开三届十四次董事会会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于调整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》，
董事会同意为广州逸信电子科技有限公司自 2012 年 4 月 10 日起至 2013 年 6 月
30 日之间发生，最高余额不超过 1500 万元人民币（含壹仟伍佰万元），单次金
额不超过 1000 万元（含壹仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董
事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方
式，保证担保期限按合同约定履行。
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（二）被担保人基本情况
广州逸信成立于 2005 年 4 月 11 日，注册号：440106000106671；注册资本
1200 万元人民币；经营范围：计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的技
术开发、技术咨询、技术服务；通信设备安装、维护、技术服务；批发和零售贸
易（国家专营专控项目除外）。公司持有其 51%股权。
截止2011年12月31日，广州逸信总资产4，952.59万元，总负债3，603.45万
元，净资产1349.14万元，资产负债率72.76%%；2011年度实现营业收入5，046.64
万元，实现净利润-187.83万元。
截止目前，广州逸信无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120 号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的
决策机构，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
公司为广州逸信提供担保的现有余额为 500 万元。
如获股东大会表决通过，决定系赋予对广州逸信提供最高额余额担保的额
度，授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
二、董事会意见
2012 年 4 月 9 日，第三届董事会第十四次会议基于公司生产经营和资金合
理使用的需要，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于调
整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》 。
独立董事张鹏、胡小平、裘益政发表独立意见：
公司上述对控股子公司广州逸信的担保事项，符合公司实际经营需要，不存
在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》
的规定，决策程序合法、有效；本议案需提交股东大会审批通过后生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司实际对浙江三维无线科技有限公司担保累计余额
31.60 万元；对杭州紫光网络技术有限公司的担保累计余额为人民币 1，449.86
万元；对广州逸信电子科技有限公司累计余额为人民币 500 万元。公司对子公司
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的担保累计余额 1，981.46 万元，占 2011 年末公司经审计净资产值的 1.96%，逾
期担保 0 元。
四、备查文件
1、《公司三届十四次董事会决议》
2、《公司独立董事关于三届十四次董事会相关事项的专项说明及独立意见》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2012 年 4 月 11 日
