本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年度权益分派方案已获2012年4月19日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2012年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：

    一、权益分派方案

    本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本113，400，000股为基数，向全体股东每10股派0．3元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．27元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次权益分派股权登记日为：2012年5月3日，除权除息日为2012年5月4日。

    三、权益分派对象

    本次分派对象为：2012年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

    四、权益分派方法

    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金股利将于2012年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

    2、以下股东的股息由本公司自行派发：

    序号

    股东账号

    股东名称

    1

    01＊＊＊＊＊132

    傅乐民

    2

    01＊＊＊＊＊906

    彭伟

    3

    01＊＊＊＊＊534

    许建国

    4

    00＊＊＊＊＊908

    潘洁

    五、咨询办法

    咨询地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦26层北京北纬通信科技股份有限公司证券部

    咨询联系人：黄潇

    咨询电话：010－88356661

    传真电话：010－88356273

    六、备查文件

    北京北纬通信科技股份有限公司2011年度股东大会决议

    特此公告。

    北京北纬通信科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一二年四月二十三日